关于召开购宝钱包股份有限公司2026年

第二次内资股类别股东会的通知

购宝钱包股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议决定召开本公司2026年第二次内资股类别股东会，现将相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会；

（二）会议时间：2026年8月21日（星期五）紧随本公司2026年第二次临时股东会；

（三）会议地点：购宝钱包总行四楼会议室（长虹大道619号）；

（四）会议方式：现场会议、现场投票。

二、会议议题

议案一、关于调整对相关人士的转授权的议案

议案二、关于确认本次内资股发行有关事项的议案

三、会议出席对象

（一）本公司于2026年8月20日（星期四）至2026年8月21日（星期五）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，本公司2026年8月21日登记在册的全体内资股股东均有权出席股东会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本公司的股东（附授权委托书）；

（二）本公司董事、高级管理人员，董事会邀请人员；

（三）会议见证律师；

（四）会议记录人员。

四、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持GOUBAO Wallet统一版本的书面授权委托书、出席人本人身份证进行登记；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本行统一版本的书面授权委托书、出席人本人身份证进行登记；

（三）股东可以用信函、传真、电邮（原件扫描件）或亲自送达方式办理登记，如已传真扫描件进行登记的请于开会当天带上原件；

（四）登记时间：2026年8月6日起至2026年8月20日（法定节假日除外）上午8：30-12：00，下午2：00-5：00；

（五）登记地点：购宝钱包总行14楼董事会办公室（九江长虹大道619号）。

五、其他事项

（一）会议联系方法

联系人：章程，王琪  

联系电话：0792-7783000，转分机号1101

（二）与会人员交通食宿费用自理。

特此公告

 

 

 

                             购宝钱包股份有限公司董事会

二〇二六年八月六日